Page 39 - SIMURGH GLOBAL SOLUTIONS Livret Blanc - White paper 2024-2025
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CHAPITRE 7 : ENQUETES CORPORATE & PRIVEES
CHAPTER 7: CORPORATE & PRIVATE INVESTIGATIONS
"Tout l'art de la guerre repose sur la duperie." – Sun Tzu
"All warfare is based on deception." – Sun Tzu
EXEMPLE DE PROBLEME SECURITAIRE MAJEUR EN 2024
MAJOR SECURITY INCIDENT EXAMPLE IN 2024
En novembre 2024, un scandale de fraude interne a secoué une grande banque européenne,
impliquant trois cadres supérieurs et causant une perte de 97 millions d’euros. L’absence de dispositif
d’enquête préventive avait permis la falsification de documents et la manipulation de comptes sur une
période de 6 ans.
In November 2024, a major internal fraud scandal hit a large European bank, involving
three senior executives and resulting in a €97 million loss. The absence of a preventive
investigation system allowed document falsification and account manipulation to go undetected
for six years.
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Les entreprises, institutions et particuliers sont confrontés à une recrudescence
d'infractions à la fois plus fréquentes, plus complexes et plus difficiles à détecter : fraudes
comptables transnationales, détournements de fonds dissimulés via des structures offshore,
extorsion numérique accompagnée de demandes en crypto-monnaies, manipulation de preuves
numériques ou campagnes de diffamation
organisées.
Companies, institutions, and
individuals now face a surge in infractions
that are more frequent, more complex, and
harder to detect: transnational accounting
fraud, embezzlement via offshore
structures, digital extortion with
cryptocurrency demands, manipulation of
digital evidence, and coordinated smear
campaigns.
En 2024, la sophistication croissante des techniques employées — exploitation du dark
web, attaques par ingénierie sociale, falsification de documents numériques, recours à des
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